El grupo de acción financiera internacional: ¿Un enfoque inovador?
Palabras clave:
GAFI, regulación financiera, sanciones, listas, sistema financiero internacionalResumen
El artículo se propone explicar los principales impactos que ha tenido el enfoque del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la economía de los países en desarrollo. Se analizan los factores condicionantes socioeconómicos y políticos del origen del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que han sido determinantes para su funcionamiento y evolución, en dependencia de los cambios del contexto internacional. Aborda en particular, la ampliación sucesiva de su mandato, así como su dinámica de expansión. Busca revisar la repercusión de las sanciones aplicadas por este ente de regulación financiera, sobre la economía y las finanzas de los países en desarrollo, que tienen el propósito de hacer cumplir las recomendaciones de ese mecanismo intergubernamental, basándose en la publicación de listas. Se incluye la experiencia de Cuba con el GAFI.